В феврале 2013 года сотрудниками налоговой
милиции ГНС в Донецкой области выявлена группа лиц, которая занималась перерегистрацией
предприятий на подставных лиц и предоставляла услуги по ускоренной процедуре
банкротства руководителям платежеспособных предприятий.
За период 2012-2013г.г. этой группой было перерегистрировано на подставных лиц
около 100 предприятий. В дальнейшем эти предприятия использовались в схемах уклонения
от уплаты налогов. Для инициирования процедуры банкротства в Хозяйственном суде
Донецкой области члены группы с использованием бланков простых векселей создавали
несуществующую (фиктивную) задолженность.
По предварительным оценкам, убытки от деятельности
этой группы, состоявшей из трех человек, составили более 7 миллионов
гривен. Информация по данным правонарушениям
внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.205 Уголовного
кодекса Украины (фиктивное предпринимательство),
ведется следствие.
Пресс-служба ГНС в
Донецкой области
| 
